3月6日下午，集團(tuán)公司四屆十次董事會(huì)在總部六樓會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭旭晨主持。董事、黨委書記王歡，董事、總經(jīng)理成善學(xué)，董事、副總經(jīng)理嚴(yán)洪龍，國有董事、杭州城投投資公司總經(jīng)理劉祥劍，獨(dú)立董事宋榮根、鄭齊定出席會(huì)議。副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師吳曉東，總經(jīng)濟(jì)師胡百豪，監(jiān)事會(huì)主席程澄等列席會(huì)議。
會(huì)議審議了《2013年董事會(huì)工作報(bào)告》、《2013年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2012年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2012年利潤(rùn)分配方案》、《2013年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2013年投資計(jì)劃》、《關(guān)于公司章程修正案》、《關(guān)于對(duì)外投資擔(dān)保管理制度修正案》、《五屆董事會(huì)成員候選人建議名單》、《五屆監(jiān)事會(huì)成員候選人建議名單》、《關(guān)于盾構(gòu)機(jī)購置的可行性分析及方案建議》，并通過投票表決的方式，對(duì)有關(guān)議案形成了決議。
2013年是董事會(huì)換屆之年，此次會(huì)議是四屆董事會(huì)的最后一次會(huì)議，意義重大。會(huì)議對(duì)2012年的工作進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)四屆董事會(huì)履職三年進(jìn)行了回顧，并對(duì)今后三年的發(fā)展規(guī)劃及2013年的工作提出了建議。會(huì)議認(rèn)為，過去的一年，集團(tuán)公司上下銳意進(jìn)取、奮發(fā)有為、攻堅(jiān)克難、扎實(shí)工作，在主業(yè)提升、多元拓展、基礎(chǔ)管理、科技進(jìn)步、人才保障、文化建設(shè)等方面成效顯著、亮點(diǎn)紛呈，成績(jī)來之不易。
會(huì)議指出，四屆董事會(huì)履職三年來，集團(tuán)公司的體制機(jī)制進(jìn)一步理順，法人治理得到強(qiáng)化；施工主業(yè)進(jìn)一步壯大，企業(yè)根基得到鞏固；多元發(fā)展進(jìn)一步提速，發(fā)展后勁得到增強(qiáng)；基礎(chǔ)管理進(jìn)一步夯實(shí)，企業(yè)效率得到提升；科研能力進(jìn)一步加強(qiáng)，技術(shù)興企得到保障；人才建設(shè)進(jìn)一步強(qiáng)化，發(fā)展?jié)撃艿玫郊ぐl(fā)；文化引領(lǐng)進(jìn)一步彰顯，企業(yè)活力得到釋放。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，今后三年，集團(tuán)公司要實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃提出的“控股、特級(jí)、上市”目標(biāo)，必須進(jìn)一步推進(jìn)頂層設(shè)計(jì)，優(yōu)化資源配置，強(qiáng)化要素保障，排出路線圖，定出時(shí)間表。2013年，集團(tuán)公司的目標(biāo)任務(wù)依舊艱巨繁重，要繼續(xù)保持快速健康發(fā)展，沒有捷徑可走，唯有“積極創(chuàng)新、加倍努力”。希望集團(tuán)公司各級(jí)進(jìn)一步強(qiáng)化機(jī)遇意識(shí)、危機(jī)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和使命意識(shí)，以時(shí)不我待、只爭(zhēng)朝夕的精神，分秒必爭(zhēng)地扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的落實(shí)，為建成長(zhǎng)三角一流的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資運(yùn)營(yíng)商、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而努力奮斗。
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發(fā)布日期：2013-03-11 13:59:56
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