3月6日下午,集團公司四屆十次董事會在總部六樓會議室召開。會議由董事長鄭旭晨主持。董事、黨委書記王歡,董事、總經理成善學,董事、副總經理嚴洪龍,國有董事、杭州城投投資公司總經理劉祥劍,獨立董事宋榮根、鄭齊定出席會議。副總經理、總會計師吳曉東,總經濟師胡百豪,監事會主席程澄等列席會議。
會議審議了《2013年董事會工作報告》、《2013年監事會工作報告》、《2012年財務決算報告》、《2012年利潤分配方案》、《2013年財務預算報告》、《2013年投資計劃》、《關于公司章程修正案》、《關于對外投資擔保管理制度修正案》、《五屆董事會成員候選人建議名單》、《五屆監事會成員候選人建議名單》、《關于盾構機購置的可行性分析及方案建議》,并通過投票表決的方式,對有關議案形成了決議。
2013年是董事會換屆之年,此次會議是四屆董事會的最后一次會議,意義重大。會議對2012年的工作進行了總結,對四屆董事會履職三年進行了回顧,并對今后三年的發展規劃及2013年的工作提出了建議。會議認為,過去的一年,集團公司上下銳意進取、奮發有為、攻堅克難、扎實工作,在主業提升、多元拓展、基礎管理、科技進步、人才保障、文化建設等方面成效顯著、亮點紛呈,成績來之不易。
會議指出,四屆董事會履職三年來,集團公司的體制機制進一步理順,法人治理得到強化;施工主業進一步壯大,企業根基得到鞏固;多元發展進一步提速,發展后勁得到增強;基礎管理進一步夯實,企業效率得到提升;科研能力進一步加強,技術興企得到保障;人才建設進一步強化,發展潛能得到激發;文化引領進一步彰顯,企業活力得到釋放。
會議強調,今后三年,集團公司要實現“十二五”規劃提出的“控股、特級、上市”目標,必須進一步推進頂層設計,優化資源配置,強化要素保障,排出路線圖,定出時間表。2013年,集團公司的目標任務依舊艱巨繁重,要繼續保持快速健康發展,沒有捷徑可走,唯有“積極創新、加倍努力”。希望集團公司各級進一步強化機遇意識、危機意識、責任意識和使命意識,以時不我待、只爭朝夕的精神,分秒必爭地扎實推進各項工作的落實,為建成長三角一流的基礎設施建設與投資運營商、實現戰略目標而努力奮斗。